如何防止外貿(mào)受騙

時間：2016-01-04作者：東莞市巨昇進(jìn)出口有限公司瀏覽：38

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案例一：欺詐未遂經(jīng)熟人介紹，某司某處認(rèn)識了港商S先生，他自稱本人所在的中國香港xx公司是一家跨國公司的分公司，他們**資產(chǎn)工廠多少多少，銀行存款多少多少，向世界融資多少多少，準(zhǔn)備在大陸投資多少多少等，吹得神乎其神，令人陶醉。似乎認(rèn)識了他就像與財神相伴，巨款相舞好像立時有了莫大的榮幸！

與他見面幾次均說太忙，沒有時間同你們約會。說找他的人太多了，盡是一些盛市的頭面人物。說自己近日大陸某盛某市、中國香港的漫天飛，都累昏了頭，快招架不住了等。好不容易挨到富翁有了剩余時間，再次約會見面，商討他對某一項目投資多少多少，某司所占比例該有多大時的交往過程中，發(fā)現(xiàn)“富翁”經(jīng)常說大話使小錢，非常摳唆，而且選擇的下榻經(jīng)常為郊區(qū)的飯店，他說喜歡郊區(qū)的清凈。對此，有頭腦的人士便打上了問號？是為清靜還是為省錢？便對他夸?？诘呢斄Ξa(chǎn)生了疑問？

公司通過“美國鄧白氏調(diào)查機構(gòu)”調(diào)查得知，該“富翁”竟是個中國香港人，小毛巾作坊的小老板，欠銀行一屁股債，同世界任何跨國公司根本沒有任何瓜葛。為此談判者當(dāng)即斷定：他此次進(jìn)大陸的目的就是打算“空手套白狼”騙勸銀子”回港還貸。真是慶幸因警惕性較高，初始交鋒就識破了“廬山真面目”，避免了受騙挨宰。

小老板很快在中國香港得知是某司派人查了他的老底，電話中氣得咬牙切齒地狡辯后，再也沒有在北京露面。但后來聽說騙子又南下廣東，西去重慶、成都一帶活動去了。看來騙子確實膽子挺大，他是“東方不亮西方亮，黑了北方還有南方”，簡直是在國內(nèi)開展游擊戰(zhàn)術(shù)，拿不到騙款回港還債絕不收兵?？蓢@中國太大，媒體曝光太少，制約行騙又無良方好藥，真是大路朝天各走半邊！只有自防自保。

案例二：欺詐得手案發(fā)的背景形勢：1998年1季度企業(yè)相繼召開當(dāng)年出口計劃會議，并在會上特別強調(diào)擴(kuò)大出口及每年遞增出口創(chuàng)匯任務(wù)的重要性和必要性。xxx進(jìn)出口公司很快落實會議精神，并在短期內(nèi)被分配到了當(dāng)年遞增后的出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤指標(biāo)，龐大的出口任務(wù)壓得公司上下為難。他們一無老出口商品的多余國外渠道，二無行業(yè)外熟悉的出口商品，三無多余的出口貸款額度，四是大量的出口退稅又很難及時拿到，在這種情況下硬要完成全年不斷遞增的出口任務(wù)，真是愁上加憂，唉聲嘆氣不斷。公司上下四處尋覓渠道，八面尋找商機，跑斷腿，愁斷腸，時至10月，仍無任何音訊。而時至4季度，公司大會開小會找，檢查出口計劃的完成進(jìn)度，一月三催，真是急煞了人。

機遇突降：正在危急之際，見了救星，似乎撥開烏云見藍(lán)天，一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動登門拜訪，告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道，就是因為與原有的外貿(mào)公司鬧翻了，至今仍關(guān)系緊張，很想斷絕這一供貨關(guān)系，另換一家外貿(mào)公司做出口代理。真是喜從天降！八方眉開眼笑，慶幸這一機遇的降臨。

國內(nèi)廠家實況：該廠的確是一個常年出口玉器的老廠，具有相當(dāng)?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗，但效益不好，工人的工資較難發(fā)出，下崗者較多。

簽訂合同：廠家介紹，有一中國香港商人詢價大件玉器雕刻品，雙方價格已經(jīng)談好，但廠家要求公司不做代理出口，而做自營出口。

進(jìn)出口公司考慮：1．該廠是一家常年出口老廠，有豐富的出口經(jīng)驗并熟悉**規(guī)則；2．出口廠家的出口商品質(zhì)量一般均有**，包裝也*出口公司過分操心；3．自營出口盈利**代理，同時又可完成出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤指標(biāo)，于是欣然接受并同工廠簽訂了收購合同。由于公司對出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項商品**市場的作法和包裝均一竅不通，加之對這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他們的中國香港客戶，一段時間后便很快與港商也簽訂了出口合同，還生怕到手的鴨子捂飛了。

合同履行過程：時間不長，“港商”非常積極快速地開來信用證，一切進(jìn)展順利，懸著的心總算落了地，上下皆大歡喜。該合同項下的出口玉器共計19件，總額2100萬元人民幣，進(jìn)出口公司預(yù)付貨款30％，貸款630萬元交給了工廠，玉雕經(jīng)過一月有余便按期交貨。但非常奇怪的是：港商在信用證上額外強調(diào)：“大件玉雕要運至賣方港口復(fù)驗，買方代表必須在賣方港口參與復(fù)驗”。也就是說貨物運往出口裝運港后，必須再進(jìn)行*二次商檢才能裝船。

真相大白：按其要求，玉雕運至了上海碼頭，買賣雙方在上海港口碰面共同面對*二次商檢。開箱后，發(fā)現(xiàn)玉雕破損，港商當(dāng)場表態(tài)拒收和拒付。出口公司當(dāng)場傻了眼，奇怪一個常年出口的老廠怎么對玉器的出口包裝知識竟然貧乏到一無所知？


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