中國(guó)香港銀行賬戶(hù)被關(guān)的原因有哪些？

時(shí)間：2022-04-12作者：深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：165

01  換匯。正是因?yàn)閾Q匯的需求，很多中國(guó)香港公司找到一些不正規(guī)的地下錢(qián)莊或者換匯公司。如果剛好換匯的地下錢(qián)莊或者換匯公司是銀行的黑名單，那么賬戶(hù)較大可能會(huì)被銀行注銷(xiāo)銀行賬戶(hù)。





02   銀行懷疑有洗錢(qián)行為。銀行賬戶(hù)當(dāng)天進(jìn)幾百萬(wàn)美金，當(dāng)天出幾百萬(wàn)美金，整額轉(zhuǎn)進(jìn)后又整額轉(zhuǎn)出。這種情況銀行為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的存在也會(huì)直接關(guān)閉銀行賬戶(hù)。




03   頻繁和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家貿(mào)易。如果頻繁和制裁或者高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家貿(mào)易，被銀行查到，也會(huì)通知關(guān)閉銀行賬戶(hù)。




04   中國(guó)香港**的宏觀(guān)調(diào)控。中國(guó)香港**對(duì)于中國(guó)香港銀行開(kāi)戶(hù)政策以及原有賬戶(hù)做出了一定的調(diào)整。推出了一套CRS體系，同時(shí)加大了**對(duì)于中國(guó)香港銀行賬戶(hù)的信息監(jiān)控能力。這套體系也有效地約束了一些利用境外漏洞，進(jìn)行稅務(wù)籌劃的賬戶(hù)，因而直接地提高了稅收的透明程度。




05   中國(guó)香港銀行的調(diào)整。中國(guó)香港銀行對(duì)中國(guó)香港用戶(hù)發(fā)出通知，要求必須提高公司的證明文件以外，還需要提高近期的審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表作為輔助材料。若不能及時(shí)提供，那么銀行賬戶(hù)就會(huì)被凍結(jié)或者查封。


深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司專(zhuān)注于知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理,商標(biāo)代理,商品條形碼代理等

• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 2023年中國(guó)澳門(mén)公司注冊(cè)要求

  中國(guó)澳門(mén)自回歸以來(lái)，經(jīng)濟(jì)逐漸穩(wěn)健發(fā)展，中國(guó)澳門(mén)的經(jīng)濟(jì)逐漸往經(jīng)濟(jì)多元化方向發(fā)展，中國(guó)澳門(mén)地理位置優(yōu)越，無(wú)外匯管制，資金進(jìn)出自由，是中國(guó)內(nèi)地對(duì)外貿(mào)易的重要紐帶。中國(guó)澳門(mén)公司注冊(cè)要求1、公司名稱(chēng)公司名稱(chēng)可以為中文也可以是葡萄牙文，不可以重復(fù)。根據(jù)商法典的規(guī)定，若要加英文，則需要中英葡三語(yǔ)。公司為：中國(guó)澳門(mén)***+行業(yè)+有限公司。如果公司是一位股東，公司名稱(chēng)中必須注明“一人有限公司”。2、經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍如、金融等特殊行業(yè)需

• 英國(guó)公司多久做一次年審？

  英國(guó)公司注冊(cè)成功后，一般是12個(gè)月做一次年度審核。從注冊(cè)時(shí)間開(kāi)始計(jì)算，滿(mǎn)一年年審一次，以保證該英國(guó)公司繼續(xù)合法存在。如果英國(guó)公司沒(méi)有按照相關(guān)規(guī)定辦理年審事項(xiàng)，會(huì)產(chǎn)生一定的罰款。英國(guó)公司年審內(nèi)容通常情況下，在英國(guó)注冊(cè)了公司，但是業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不在英國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)，均可以申報(bào)為休眠公司，不用進(jìn)行審計(jì)以及繳稅。而年審的內(nèi)容分為兩項(xiàng)：英國(guó)公司年度審核，和休眠公司財(cái)務(wù)年報(bào)。英國(guó)公司年審逾期罰款1、遲交休眠公司財(cái)務(wù)年報(bào)

• 法國(guó)公司注冊(cè)攻略

  近年來(lái)不少中國(guó)企業(yè)客戶(hù)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了法國(guó)的商機(jī)，特別是巴黎。巴黎，是法蘭西共和國(guó)的首都，法國(guó)較大城市，歐洲*二大城市，法國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、商業(yè)中心。巴黎是世界五大**大都市之一，其余分別為紐約、倫敦、東京和中國(guó)香港。法國(guó)公司注冊(cè)優(yōu)勢(shì)：1、**法律地位高，受歐洲聯(lián)盟保護(hù)，有利于迅速提升企業(yè)及其產(chǎn)品的品牌形象；2、非法國(guó)公民在公司注冊(cè)完成后，可自由在法國(guó)境內(nèi)或境外經(jīng)營(yíng)，并可于法國(guó)境內(nèi)外（如法國(guó)、英國(guó)、中國(guó)香港

• 法國(guó)公司公認(rèn)證用途

  法國(guó)公司公證就是對(duì)法國(guó)公司的文件辦理公手續(xù)。法國(guó)公司文件要在中國(guó)使用，首先就必須辦理法國(guó)公。法國(guó)公證即由法國(guó)公證人對(duì)法國(guó)公司文件內(nèi)容加以確認(rèn)，法國(guó)公證以公證書(shū)的形式體現(xiàn)，由公證人對(duì)文件審核后，將公證書(shū)和所附文件捆綁為一體，并在公證書(shū)上簽章。然后將做好的公文件送法國(guó)，最后由中國(guó)駐法國(guó)**。法國(guó)認(rèn)證分哪幾種：1）對(duì)法國(guó)注冊(cè)證書(shū)的公證及**認(rèn)證?2）對(duì)法國(guó)注冊(cè)證書(shū)，董事在職證明的公證及**認(rèn)證