指引之中國香港公司如何辦理開戶

時間：2022-06-29

作者：深圳市寶龍信息咨詢有限公司

一般銀行內地見證開戶流程主要為:

1. 準備開戶資料

申請人需要提供中國香港公司基本的公司文件，如:公司注冊證書、商業(yè)登記證、較新年度審計報告、公司章程、董事股東基本信息證件、業(yè)務合同等。

在準備好開戶資料后，就可以提出開戶申請。

2. 安排開戶日期

中國香港銀行在接受開戶申請后，就會讓開戶經理進行排期，申請人因此需要在規(guī)定的時間內渠道內地*的銀行網點跟銀行開戶經理進行面談。

在當?shù)鼐W點銀行職員的協(xié)助下，申請人需要簽署中國香港銀行開戶相關文件，最后會由銀行內地職員將文件封存并寄往中國香港銀行相關部門進行資料審核。

3. 賬戶下發(fā)

相關部門在收到開戶資料后，就會進入資料審核。在經過一段時間的審核期，如果通過了審核，就會向申請人發(fā)出銀行賬戶的相關文件。

此外，需要注意的是，申請人在拿到銀行賬戶之后，還需要先將資金存到賬戶里，以保證該賬戶客戶的真實性。

一般開戶被拒的原因分析如下

1、開戶資料未準備齊全

開戶資料準備不齊全是很多客戶被銀行拒絕開戶的主要原因。資料不全開戶成功率較低，不少客戶因為未能提供有效文件，使申請時間拖長，甚至失敗，并在銀行留下開戶不成功記錄，而這也會影響到客戶在該銀行的信用記錄。

2、公司名稱有敏感詞匯

中國香港公司在辦理注冊時，其公司名稱沒有排除類似“信托、集團、*、環(huán)球、投資”等敏感字眼，讓銀行審核難以通過。而針對于這種情況，一般銀行會要求提供相關的資料審核。

3、公司無商業(yè)實質，即銀行不知道你是做什么的

在客戶開戶時，我們都建議客戶攜帶足夠的商業(yè)證明文件，向銀行說明，是正規(guī)生意人，以此作為客戶在商業(yè)上的佐證文件。

4、中國香港公司業(yè)務來往國家或地區(qū)為敏感地區(qū)或者銀行不信任

在開戶面談的過程中，讓銀行產生了對客戶的懷疑，比如詢問開戶的用途，從事的行業(yè)，資金來源等，模糊的回答會導致銀行對開戶人的信任產生懷疑，較終導致不予開戶。

5、**金融監(jiān)管越來越嚴格

**加強離岸賬戶管控，自然就收緊了銀行開戶的監(jiān)管和審查。

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