北京注冊(cè)中國(guó)香港公司中國(guó)香港銀行開戶資料清單

時(shí)間：2022-07-02作者：深圳市港信企業(yè)代理有限公司瀏覽：87

如果企業(yè)進(jìn)行**貿(mào)易，經(jīng)常往返世界各個(gè)國(guó)家，開立中國(guó)香港銀行賬戶是一個(gè)比較好的選擇。很多客戶反映就算資料準(zhǔn)備齊全，開戶仍有可能被拒。
1、中國(guó)香港銀行開戶資料未準(zhǔn)備齊全;
2、開戶公司的董事和股東在開戶銀行的分支行有不良記錄;
3、公司名稱有敏感字眼，比如珠寶、**、房產(chǎn)、石油等;
4、業(yè)務(wù)、資金往來(lái)涉及敏感國(guó)家及區(qū)域或資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo);
5、面簽時(shí)，模糊的回答讓客戶經(jīng)理產(chǎn)生懷疑;(如對(duì)開戶用途、資金來(lái)源、代持股關(guān)系等問(wèn)題無(wú)法回答)
6、在中國(guó)香港銀行進(jìn)行盡職審查時(shí)，無(wú)法提供證明文件，回答相關(guān)問(wèn)題;　　7、公司戶口長(zhǎng)期處于不活躍或者不活動(dòng)狀態(tài)，資金運(yùn)作少，空賬戶多;
8、在同一家銀行開過(guò)太多賬戶而未使用，造成銀行管理資源浪費(fèi);
9、受市場(chǎng)大環(huán)境的影響，中國(guó)香港銀行賬戶的開戶量已經(jīng)接近飽和的狀態(tài)，銀行會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行篩選，對(duì)開戶量也會(huì)有限制。

一般中國(guó)香港銀行開戶要求大同小異：
1、公司全套注冊(cè)文件、持股證明；
2、董事股東背景信息、證件、地址證明；
3、采購(gòu)銷售等業(yè)務(wù)文件和運(yùn)輸文件、收付款憑證；
4、生意流水；
5、關(guān)聯(lián)公司（如國(guó)內(nèi)公司）文件
提供給銀行的所有資料，需是工整、真實(shí)，如今銀行開戶審批都需要文件，文件的質(zhì)量在開戶過(guò)程中占很大的決定性因素，其次就是面試環(huán)節(jié)、背景調(diào)查等其他方面。
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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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