中國香港公司不辦理SCR備案的風險

時間：2023-03-23

自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊”（SCR），即在中國香港成立為法團的公司須**和保存實益擁有權(quán)的較新數(shù)據(jù)，識別及確定對其有重大控制權(quán)的人及備存「重要控制人登記冊」，供執(zhí)法人員查閱。

未做SCR備案的風險：
根據(jù)新條例規(guī)定，備存「重要控制人登記冊」是所有中國香港公司的責任，凡是未有履行備存重要控制人登記冊責任的，將面臨以下處罰：
1、定罪：未履行該責任即屬刑事罪行；
2、罰款：有關(guān)公司及其每名責任人將被處罰較高25,000港幣的罰金，并另外每日處罰700港幣的罰金；
3、造處罰：對于填寫內(nèi)容如有虛即屬犯罪，一經(jīng)定罪，將處罰較高300，000港幣及較長2年監(jiān)禁；
4、其他影響：SCR文件僅供中國香港執(zhí)法機構(gòu)及重要控制人本身查閱。九大執(zhí)法部門包括公司注冊處、中國香港海關(guān)、中國香港管理局、中國香港警務處、入境事務處、稅務局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、及事務監(jiān)察**。

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詞條
詞條說明
不能擔任企業(yè)法定代表人的十種情況？
企業(yè)成立時，必須提供一個自然人作為企業(yè)的法定代表人，但不是所有人都可以擔任的。當然也不要隨意幫人別公司擔任掛名法人。不能擔任企業(yè)法定代表人的十種情況：1、無民事行為能力或者限制民事行為能力的人;2、正在被執(zhí)行刑法或者被執(zhí)行刑事強制措施的人;3、正在被公安機關(guān)或者機關(guān)通緝的人;4、因犯有貪污罪、賄賂罪、侵犯財產(chǎn)罪或者是破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的因犯有*四條規(guī)定以外的其他罪
澳洲公司注銷時需要注意哪些問題？
澳洲公司若不想經(jīng)營了，不能逾期不年審或丟在一邊不管，否則會受到澳大利亞**高昂的罰單，所有股東董事列入黑名單。因此，不想要澳洲公司就需要將公司正規(guī)注銷掉。申請自愿取消注冊會終止澳洲公司作為法律實體，并免除您作為任職者的義務。如果澳洲公司欠款，或者如果澳洲公司無力償債，您不能注銷澳洲公司，必須先交清欠款才允許注銷。如果您的澳洲公司不符合自動注銷的標準，您可能需要主動申請注銷您的澳洲公司。澳洲公司注銷
中國香港公司被注銷的恢復流程
中國香港公司成立后，因為某些原因被**除名注銷，比如未定期遞交周年申報，是可以申請恢復注冊的。中國香港公司申請恢復流程：1、核對需要恢復的中國香港公司具體信息：公司名稱全稱/被注銷原因/未遞交周年申報/商證的時間/確認相應產(chǎn)生的罰款費用2、提供資料清單,并收集公司及股東信息資料；3、簽署正式文件,將申請文件遞交至中國香港公司注冊處；4、根據(jù)遞交的資料，中國香港公司注冊處發(fā)出的詢問或文件補充要求，進行*二次文件遞交；5
澳洲公司年審審查的內(nèi)容有哪些？
澳洲公司成立后，每年需要進行一次年審，以維護澳洲公司的正常運營。澳洲公司年審主要內(nèi)容：1、澳洲公司兩年內(nèi)有無不良行為記錄；2、澳洲公司營業(yè)執(zhí)照期限屆滿；3、澳洲公司上年度未參加驗照；4、澳洲公司無經(jīng)營場所；5、澳洲公司未**專項(審批)或(審批)失效；6、公司多次被消費者投訴(舉報)；7、澳洲公司案件未辦結(jié)；8、澳洲公司改變其他登記事項未辦理變更登記。澳洲公司注冊好處1、*注冊資金。在澳洲注冊公