中國香港公司銀行開戶時，銀行經(jīng)理較關(guān)注哪些問題？

時間：2022-02-08

雖然中國香港**對于中國香港注冊公司有著多方面的優(yōu)惠政策，并給予來港注冊公司的創(chuàng)業(yè)者較自由較開明的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
但是現(xiàn)在**反腐及反洗錢力度**、CRS**追繳海外稅款的情勢下，使中國香港成為很多國內(nèi)公司來港注冊公司和開立中國香港公司賬戶的可以選擇之地。
中國香港公司去銀行開戶時，銀行經(jīng)理較關(guān)注哪些問題？即開戶成功較關(guān)鍵的問題是哪些？
1、為什么要開立中國香港銀行賬戶
通常這個問題還有后續(xù)，就是開立中國香港銀行賬戶的用途是什么？通常的回答包括接收境外貿(mào)易款、儲蓄、理財、投資、保險繳款等等。然而，每個回答都有其弊病，并旦這個問題沒有較優(yōu)答案，只能如實回答。如接受境外匯款銀行會覺得資金只是短期存放，儲蓄、投資、理財會招致大力推銷理財產(chǎn)品。
2、企業(yè)經(jīng)營范圍是什么？
這是銀行經(jīng)理必問的問題，這個問題應(yīng)該實事求是的回答，不可夸大其詞，較不能胡編亂造，要是回答的答案與提供的資料不符，那么開立銀行賬戶Q基本無望?；卮鹬恍枰f明具體經(jīng)營的產(chǎn)品和提供什么服務(wù)即可。
3、業(yè)務(wù)往來的國家有哪些？
這也是銀行經(jīng)理必問的問題，主要南查的目的就是是否與敏感國家、聯(lián)合國和美國制裁的國家、資金高風險國家和地區(qū)有經(jīng)濟往來，所接收的匯款是否安全等，因此在準備業(yè)務(wù)單據(jù)和回答問題一定要避免涉及敏感國家和地區(qū)。
4、企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)是否真實？
這個問題銀行經(jīng)理不可能直接提問，但是會從多個方面進行判斷，如產(chǎn)品宣傳彩頁，相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)情況、客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的熟悉程度等多方面進行分析。因此客戶一定要對準備的單據(jù)和自身業(yè)務(wù)情況十分熟悉，才不會出現(xiàn)紕漏。
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