預(yù)計未來在中國香港開戶的管控將較加嚴(yán)格。這是為什么呢?
下面來看看*經(jīng)濟學(xué)家巴曙松教授的解答:
**,近年來,**經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,涉恐活動日益猖獗,境內(nèi)外反洗錢形勢面臨著新的挑戰(zhàn)。特別是今年,中國香港將接受**反洗錢評估,包括銀行在內(nèi)的各界都高度重視。
*二,2017年1月1日起,中國內(nèi)地和中國香港正式開始執(zhí)行共同稅務(wù)匯報系統(tǒng)CRS框架下的新戶開戶程序,并于2018年與其他國家和地區(qū)進(jìn)行**次信息交換,**稅務(wù)合作進(jìn)一步加強。
*三,在中美貿(mào)易戰(zhàn)和美聯(lián)儲加息的雙重背景下,中國香港作為人民幣離岸交易中心成為資本外流的可以選擇地。
內(nèi)地客戶若想要在中國香港開戶,一定要做好充足準(zhǔn)備,才能有效應(yīng)對客戶經(jīng)理對其洗錢、逃稅和逃匯的盡職調(diào)查,降低被拒絕的概率,具體來說可從以下三方面入手:
**,資料盡可能準(zhǔn)備齊全。資料包括擬開立的銀行清單與地圖標(biāo)記、港澳通行證、內(nèi)地身份證、入境小票、住址證明(信用卡賬單,近來中國香港金管局已經(jīng)放寬此項監(jiān)管規(guī)定,但仍有不少銀行執(zhí)行舊有政策)、護照。
需要注意的是外資銀行開戶門檻一般要**中資銀行,
據(jù)了解在外資銀行開戶往往要求購買一定數(shù)額的理財產(chǎn)品,需事前查詢清楚。
第二、**銀行信任。必然會涉及的一些問題:在開戶過程中,客戶經(jīng)理會對開戶人員進(jìn)行審核,比如 詢問開戶用途(留學(xué)、**等)、從事的行業(yè)、資金來源,模糊的回答會導(dǎo)致銀行對開戶人的信任產(chǎn)生懷疑,較終導(dǎo)致不予開戶。
*三,維護賬戶。開戶成功后,較好是在60天內(nèi)存錢到賬戶上激活賬戶。開戶時,跟銀行客戶經(jīng)理面談后,請留下他的直接聯(lián)系電話和郵箱,后期賬戶在網(wǎng)銀操作或其他任何問題時,可以直接聯(lián)系。保持每個月登陸網(wǎng)銀,打印月結(jié)單,以保持賬戶活躍,避免賬戶長期不使用而導(dǎo)致銀行要求重新存錢激活賬戶或銷戶。
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