你的中國香港銀行賬戶為什么會被限制？

時間：2022-11-25作者：深圳港澳**知識產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：132

中國香港賬戶設(shè)立成功后，什么情況下可能會被限制使用？
第1、不要隨意幫朋友代收敏感國家的匯款;
第2、保持賬戶留有一定存款，以免欠費;
第3、經(jīng)常運作，避免3個月內(nèi)無任何交易;
第4、若有通訊地址/手機/郵箱變更，及時較新給銀行，以免錯失銀行通知。
第5、凡收到銀行的調(diào)查表格，及時配合并填表回復(fù)給銀行。
第6、若有實際收入，建議實際核數(shù)并出具審計，避免被抽查到，從而被凍結(jié)賬戶。


銀行賬戶應(yīng)該如何維護？
1. 請經(jīng)常登錄網(wǎng)銀（每個月較少1-2次）
2. 三個月內(nèi)請有多次交易（每個月至少1-2次，如沒有入賬，可自行進行幣種兌換即可）
3. 始終保持賬戶有5萬港幣以上的存款
4. 不要進快出（例如：當(dāng)天入賬10萬，當(dāng)天或隔天就轉(zhuǎn)走）
5. 不要幫他人收匯或結(jié)匯
6. 注意不要接收高度敏感國家的貨款（影響**貿(mào)易收匯風(fēng)險的幾個受國家：克里米亞地區(qū)（俄羅斯），伊朗，古巴，朝鮮，敘利亞）
7. 公司帳戶款盡量不要轉(zhuǎn)到個人或地下錢莊帳戶 
8. 貿(mào)易往來單據(jù)內(nèi)部保留齊全 
9. 完善企業(yè)的稅務(wù)，出具合理合規(guī)的審計報告（切記不要做代收代付，不予置評等類型報告

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  詞條說明

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